盘踞北京大宗多年的团伙即将露出水面-网传200个资方持卡人被曝光
栏目:师资推荐 发布时间:2024-08-17 18:51:39

  近期网络上流传着一个“200”个资方信息名单的文件,该名单覆盖面广,几乎覆盖了全国所有行业商家;覆盖面之全,不管是不是行业商家,那怕是该公司资质被人盗用后,冒用(可能连资质公司法人和财务都没见到过)就把信息导出来了。

  能收集到如此全面数据的人,第一说明其抛出的单子数量巨大,收集到居间人传来的资质材料之多;第二该人盘踞在北京时间长久,名单里面已经不在行业一二年的人信息还在;第三广而全的资方信息可以说明这是一个盘踞北京多年的团伙,骗取中间人、办方所谓的物权保证金、资质挂靠费、运作费数量很大。

  众所周知北京大宗行业假单数量之大,而该文档无形证明了假单几乎出自这个团伙,这个文件充分暴露了该假领导,是制造虚假物权和单子的主要核心层,同时文档的暴露已经让虚假领导浮出水面。

  一、国家和央企行为不会如此公布个人隐私信息,更不会连银行卡信息也公布,国家行为只会建立数据库,特定人群检索才能查到,因此该文档不可能是国家行为公布。

  二、文档不规范,重复和叠加的很多,不会是正式工作行为,只会是个人长期的收集材料过程中一点点的叠加,从人员信息排序来看也是公司成立先后顺序排列,也证明了这一点。

  三、从法律角度来说,领导、政府等不会傻到触犯刑法,把自己框进去送进监狱,如此大规模地暴露个人隐私信息,已经严重触犯刑法,因此这只能是一群文化水平不高、年龄较大跟不上刑法节奏的团伙。

  第四、现实中任何单位和个人不会能力通天,业务全覆盖。凡是能批油、铜、粮食、白糖等各类物资的所谓领导不现实,任何部门只会主管部门分内之事,该文档资方和卡人信息覆盖了全行业,说明该文档收集人往外传达的是其能审批一切,所以就会出现各领域的信息都被其归集。

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  该文档的外露说明行业制造假单的源头已露头角,规范行业的契机也快来临,只需要查出文档露出来的源头,基本上就能锁定团伙和人群。大宗贸易回归以前的清净时代不远了。


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